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 <title>Convocatoria - Programa &quot;J&oacute;venes de Intercambio M&eacute;xico-Argentina (JIMA)&quot; | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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  <h1>Lavado de dinero. Jornada Nacional de reflexi&oacute;n y an&aacute;lisis sobre la nueva normativa</h1>
  <p>Martes 26 de abril de 15.30 a 20.30 hs. en el Sal&oacute;n Auditorium, Facultad de Derecho</p>
  <p align="center"><strong>IMPLICANCIAS PENALES, COMERCIALES Y FISCALES | EL ROL DE LA UIF</strong></p>
  <p><strong>Directores Acad&eacute;micos: </strong>Daniel Roque V&iacute;tolo - Carlos Mar&iacute;a Negri</p>
  <p><strong>Organizan:</strong></p>
  <ul>
    <li>Departamento de Derecho Econ&oacute;mico y Empresarial de la Facultad de Derecho , UBA</li>
    <li>Centro de Econom&iacute;a y Delito de la Facultad de Ciencias Econ&oacute;micas, UBA</li>
    </ul>
  <p><strong>Programa:</strong></p>
  <ul>
    <li>14.30 a 15 hs. Acreditaciones.</li>
    <li>15 a 15.20 hs. Apertura a cargo de los directores acad&eacute;micos.</li>
    <li>15.20 a 16.50 hs. <strong>Las nuevas regulaciones en materia de lavado de dinero y sus implicancias penales</strong>
      <ul>
        <ul>
          <li>Tipificaci&oacute;n</li>
          <li>Obligaci&oacute;n de informar</li>
          <li>Secreto</li>
          <li>Nueva normativa de la UIF<br />  
              <strong>Expositores: Roberto Hornos</strong> (Juez de la C&aacute;mara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econ&oacute;mico), <strong>Ariel Lijo</strong> (Juez Federal), <strong>Cristian Fabris</strong>(Profesor UBA), <strong>Carlos M. Negri </strong>(Director del Centro de Econom&iacute;a y Delito, Facultad de Ciencias Econ&oacute;micas, UBA)</li>
        </ul>
      </ul>
    </li>
    <li>16.50 a 18.20 hs. <strong> El lavado de dinero y las sociedades comerciales</strong>
      <ul>
        <ul>
          <li>El fen&oacute;meno &quot;off shore&quot;</li>
          <li>Sociedades simuladas y testaferros</li>
          <li>Reestructuraciones de deuda en crisis globales<br />
            <strong>Expositores: Daniel Roque V&iacute;tolo</strong> (Profesor Titular, UBA),<strong> Eduardo Mario Favier Dubois (h)</strong> (Profesor Titular, UBA), <strong>Jos&eacute; Escandell </strong>(Docente de Posgrado, UBA)</li>
        </ul>
      </ul>
    </li>
    <li>18.20 a 20.10 hs. <strong>Integraci&oacute;n entre derecho fiscal y el delito de lavado de dinero</strong>
      <ul>
        <ul>
          <li>Crimen, Delito y Fiscalidad</li>
          <li>Dinero &quot;negro&quot; y dinero &quot;sucio&quot;</li>
          <li>Auditor&iacute;as Internas</li>
          <li>R&eacute;gimen de Responsabilidad<br />  
              <strong>Expositores:</strong> <strong>Vicente Oscar D&iacute;az</strong> (Profesor Em&eacute;rito de la Facultad de Ciencias Econ&oacute;micas, UBA), <strong>Humberto J. Bertazza</strong> (Profesor Titular, UB), <strong>Horacio de la Roca </strong>(Perito de la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n)</li>
          </ul>
        </ul>
    </li>
    <li>20.10 a 20.30 hs. <strong>Conclusiones de cierre a cargo de los Directores Acad&eacute;micos</strong></li>
    </ul>
  <p>Inscripci&oacute;n y asistencia libre no arancelada. Vacantes limitadas.</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p align="center"><strong>Inscripciones:</strong><br />
    Departamento de Derecho Econ&oacute;mico y Empresarial<br />
      Facultad de Derecho - UBA<br />
      Av. Figueroa Alcorta 2263, 1&ordm; piso<br />
      Horario de atenci&oacute;n: lunes a viernes de 9 a 20 hs.<br />
      Tel.: 4809-5617/8<br />
      Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:deconomi@derecho.uba.ar">deconomi@derecho.uba.ar</a><br />
  </p>
  </div>

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